Πολιτική AML και επαλήθευση στο TeddySlot

Από το 2023 που ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας υπό άδεια της Curaçao eGaming, εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων και επαλήθευσης ταυτότητας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming και συμμορωνόμαστε πλήρως με τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας (AML/CTF) που ισχύουν στη δικαιοδοσία μας. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα χρήματα που καταθέτει και πώς κινούνται οι συναλλαγές του.

Δεν δεχόμαστε μετρητά, ανώνυμες συναλλαγές ή κρυμμένη ιδιοκτησία λογαριασμών. Κάθε λογαριασμός στο TeddySlot Casino ανήκει σε έναν επαληθευμένο, πραγματικό άνθρωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αν δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτά τα στοιχεία, δεν επιτρέπουμε το άνοιγμα ή τη συνέχιση του λογαριασμού.

Πότε σας επαληθεύουμε στο TeddySlot

Τρία στάδια ελέγχου

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί την πρώτη ημέρα. Ενεργοποιούμε κάθε στάδιο τη στιγμή που το υπαγορεύει ο κανονισμός και το επίπεδο δραστηριότητάς σας.

• Κατά την εγγραφή: επιβεβαίωση email και τηλεφώνου, δήλωση ηλικίας και χώρας κατοικίας.
• Πριν από την πρώτη ανάληψη: ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης και επαλήθευση μεθόδου πληρωμής, πάντα εντός 48 ωρών από την υποβολή.
• Σε όρια και όγκους συναλλαγών: επιπλέον έλεγχοι όταν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις σας ξεπερνούν συγκεκριμένα χρηματικά ύψη.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Έχουμε κάνει τη διαδικασία όσο πιο σύντομη γίνεται: οι περισσότεροι έλεγχοι ολοκληρώνονται εντός 48 ωρών, συχνά και νωρίτερα. Τα έγγραφά σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει νόμος ή ρυθμιστική αρχή.

• Ανεβάζετε τα έγγραφα από τη σελίδα «Επαλήθευση» του λογαριασμού σας ή τα στέλνετε στο [email protected].
• Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει τη γνησιότητα, την επάρκεια και τη συνέπεια των στοιχείων εντός 48 ωρών.
• Σε περίπτωση προβλήματος (θολή φωτογραφία, ληγμένο έγγραφο, ασυμφωνία ονόματος) σας ενημερώνουμε άμεσα με ακριβές αίτημα.
• Μετά την έγκριση, λαμβάνετε ειδοποίηση και οι αναλήψεις σας εκτελούνται κανονικά.

Πότε ζητούμε πιστοποίηση πηγής κεφαλαίων

Όταν το προφίλ σας δείχνει καταθέσεις ή συσσωρευμένο κύκλο εργασιών που δεν αντιστοιχούν σε δηλωμένο εισόδημα ή σε συνήθη παιχνίδι, ο νόμος μάς υποχρεώνει να διευκρινίσουμε την προέλευση των χρημάτων. Δεν είναι υποψία κατά του προσώπου σας, είναι υποχρέωση που ισχύει για κάθε πάροχο με άδεια τυχερών παιχνιδιών.

Ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία δεχόμαστε μισθολόγια, ετήσιες φορολογικές ενημερώσεις, βεβαιώσεις συντάξεων, τραπεζικά statements ή πωλητικά περιουσιακών στοιχείων. Αν δεν απαντήσετε στο αίτημα εντός εύλογης προθεσμίας, οι συναλλαγές σας παγώνουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Πώς κινούνται τα χρήματά σας

Ελέγχουμε αυτόματα κάθε κατάθεση και ανάληψη για ασυνήθιστα μοτίβα: απότομες αυξήσεις ογκών, πολλαπλές καταθέσεις ακριβώς κάτω από όρια, χρήση πολλών μεθόδων πληρωμής από τον ίδιο λογαριασμό ή αναλήψεις αμέσως μετά από καταθέσεις χωρίς ανάλογο παιχνίδι. Οι αναλήψεις σας εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία κάνατε την κατάθεση, στον βαθμό που το επιτρέπει η κάθε μέθοδος.

Ελάχιστη κατάθεση 20 EUR, ελάχιστη ανάληψη 25 EUR και κανένα τέλος από εμάς. Τις αναλήψεις τις επεξεργαζόμαστε μέσα σε 24 ώρες για ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα, και σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες για κάρτες και τραπεζική μεταφορά.

Τι συμβαίνει αν αποτύχει η επαλήθευση

Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν, είναι απαράδεκτα ή δεν ταυτοποιούνται με τον κάτοχο του λογαριασμού, περιορίζουμε σταδιακά τον λογαριασμό: πρώτα σταματάμε τις αναλήψεις, μετά τις καταθέσεις και το παιχνίδι. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται, παραμένει κλειδωμένο μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος.

Σε περιπτώσεις πλαστών εγγράφων, χρήσης στοιχείων τρίτων ή απόπειρας παράκαμψης των ελέγχων, κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό, κατακρατούμε τυχόν υπόλοιπο σύμφωνα με τους όρους της άδειάς μας και ειδοποιούμε, όπου απαιτείται, τις αρμόδιες αρχές. Το ίδιο ισχύει για παίκτες από τις χώρες που εξαιρούμε (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία).

Πόσο καιρό φυλάσσουμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού ή την τελευταία συναλλαγή, όπως ορίζει η νομοθεσία AML της δικαιοδοσίας μας. Ο λόγος είναι διπλός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα ρυθμιστικής αρχής και να στηρίξουμε έλεγχο σε περίπτωση αμφισβήτησης συναλλαγής.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφάλεια. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων σας στέλνοντας αίτημα στο [email protected], και η ομάδα μας απαντά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο χρόνο παίρνει η επαλήθευση του λογαριασμού μου;

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από την υποβολή τους. Οι περισσότερες περιπτώσεις κλείνουν γρηγορότερα, εφόσον οι φωτογραφίες είναι καθαρές και τα στοιχεία συμφωνούν μεταξύ τους.

Μπορώ να παίξω χωρίς να υποβάλω έγγραφα;

Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε και να καταθέσετε. Τα έγγραφα ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής ζητούνται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Γιατί ζητάτε απόδειξη πηγής κεφαλαίων;

Όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν τα συνήθη όρια ή δεν συνάδουν με το προφίλ σας, ο νόμος μάς υποχρεώνει να επιβεβαιώσουμε την προέλευση των χρημάτων. Δίνεται συνήθως μισθολόγιο, φορολογική ενημέρωση ή τραπεζικό statement.

Είναι ασφαλή τα έγγραφα που ανεβάζω;

Μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους εκτός νόμιμου αιτήματος αρχών.

Τι γίνεται με το υπόλοιπό μου αν αποτύχει ο έλεγχος;

Το υπόλοιπο δεν χάνεται. Παραμένει κλειδωμένο στον λογαριασμό μέχρι να ολοκληρώσετε επιτυχώς την επαλήθευση, οπότε και μπορείτε να ζητήσετε την ανάληψή του.